新加坡银行业正在加强对一些抓有其他国籍的中国出身客户的审查，此举紧随上个月一皆波及卓著24亿新元资产的洗钱案之后。知情东谈主士流露，至少有一家海外银行已开动关闭柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等国公民身份的客户账户。

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据里面东谈主士称，一些银行也曾开动审查抓有与投资挂钩护照的中国籍客户的新开户和往返。这些银行正在逐案评估是否禁受来自有访佛情况的客户的新资金。

这些举措是新加坡反洗钱框架的一部分，相称是在8月15日全岛畛域内的一次大范畴突击行为之后。其时，10名华侨富豪因涉嫌洗钱被捕，并查封了价值卓著24亿新元的资产，包括现款、加密货币和房产。

查看官拒却了这些东谈主的保释苦求，情理是他们抓有多本护照，存在逃逸风险。尽管他们居住在新加坡，但很多东谈主还涉嫌在其他国度方针犯科赌博业务。

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新加坡至少有10家腹地和海外银行卷入了这一备受暄和的丑闻，激发了对银行反洗钱智商的质疑。该国的立法者们在议会中建议了30多个问题，波及从银行审查神态的严格进度到可疑往返敷陈，以及对新加坡当作钞票中心声誉的影响。

新加坡金融贬责局示意，该局正在与被阐述领有潜在裂缝资金的金融公司进行监督战役。监管机构将对那些被发现违背限定或对洗钱风险死心不力的公司选拔坚韧行为。

在这一布景下，一个伏击的议题是，尽管新加坡有健全的法律和反洗钱框架，但如斯严重的犯科行为是怎样得以发生的。另一个暄和点是政府将怎样加强对来炫耀风险“黄金护照”统辖区的东谈主的审查。